С 20 августа 2025 две операции перестанут подлежать обязательному контролю по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Для кредитных организаций установлен обязательный контроль за операциями, связанными с куплей-продажей драгоценных металлов и камней, а также операций по счетам компаний, осуществляющих соответствующую деятельность.
Из перечня исключены утратившие актуальность операции:
— получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
— внесение физлицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.
Для кредитных организаций установлен обязательный контроль за операциями, связанными с куплей-продажей драгоценных металлов и камней, а также операций по счетам компаний, осуществляющих соответствующую деятельность.
Из перечня исключены утратившие актуальность операции:
— получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
— внесение физлицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.