Более 2000 подозрительных доверенностей на открытие банковских счетов обнаружено с конца прошлого года. Информацию о них нотариусы начали передавать в Росфинмониторинг на особый контроль.
Схема мошенничества такая. Подставное физлицо оформляет на себя счёт в банке и через доверенность продаёт мошеннику право им пользоваться. Тот, в свою очередь, применяет счёт для отмывания и кражи денег.
Такие переводы составили 76% от всего объёма сомнительных операций в 2023 году. Это 44,9 млрд ₽.
Схема мошенничества такая. Подставное физлицо оформляет на себя счёт в банке и через доверенность продаёт мошеннику право им пользоваться. Тот, в свою очередь, применяет счёт для отмывания и кражи денег.
Такие переводы составили 76% от всего объёма сомнительных операций в 2023 году. Это 44,9 млрд ₽.